Scatta da domani il divieto di girare assegni di importo uguale o superiore ad euro 5 mila. I vecchi libretti di assegni potranno essere utilizzati fino ad esaurimento. Le nuove disposizioni antiriciclaggio, riguardanti assegni, contanti e titoli al portatore, previsti dal Decreto Legislativo numero 231 del 2007, saranno operative a partire da domani, 30 Aprile [...]
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO – NUOVE LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
giovedì, 20 marzo 2008
Con l’approvazione del D.Lgs. n.231 del 16 novembre 2007 il Legislatore ha dato piena attuazione alla 3° Direttiva antiriciclaggio, con, da un lato, la rimodulazione della portata degli obblighi antiriciclaggio per i diversi soggetti interessati, e, dall’altro, la modifica delle regole sull’utilizzo del denaro contante e degli altri strumenti di pagamento. Per questo secondo aspetto, [...]